
Venezuela entra en la lista europea de países con alto riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
El Parlamento Europeo dio luz verde este miércoles a la inclusión de Venezuela en la lista de jurisdicciones con “alto riesgo” en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, una designación que obliga a bancos y otras entidades financieras de la Unión Europea a aplicar controles reforzados sobre las transacciones provenientes del país caribeño. La decisión ratifica la propuesta actualizada presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de junio, tras consultas técnicas con los Estados evaluados y tras la revisión de compromisos asumidos por otros.